Утром — деньги, вечером — ничто?

Одним из направлений работы Калужской таможни является контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через границу России. Во время проверок, проведенных в июле этого года Калужской таможней, было установлено, что между российской и зарубежной компаниями был заключен внешнеторговый контракт на поставку строительных материалов на сумму более 49 млн. долларов США. Одним из направлений работы Калужской таможни является контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через границу России. Во время проверок, проведенных в июле этого года Калужской таможней, было установлено, что между российской и зарубежной компаниями был заключен внешнеторговый контракт на поставку строительных материалов на сумму более 49 млн долларов США.

В рамках этого контракта за границу «утекло» более 42 млн долларов США, а вот требуемый товар на российской территории так и не появился. Чтобы скрыть эту неприятную «подробность» и перевести денежные средства за рубеж, российская компания в уполномоченный банк предоставила копии поддельных деклараций на товары. Зачем им это потребовалось? Дело в том, что по российскому законодательству, если оплаченный товар не поставлен в Россию, деньги должны быть возвращены «на родину». Вот и получается, что сумма денежных средств, вопреки закону не возвращенных на территорию РФ, составила более 1,3 миллиарда рублей.

Подобная схема использовалась также и иными организациями. Так, между ООО «Б» и компанией «Z» был заключен контракт на поставку товара — строительного материала — на сумму более 30 млн долларов США. Также без фактического ввоза товара. ООО «Б» в уполномоченный банк представило поддельные декларации на товары. Таким образом, в Россию не вернулись еще более 376 миллионов рублей.

В отношении российских организаций Калужской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары).

Материалы о совершенных преступлениях переданы в ГУ МВД России. В отношении директоров российских организаций возбуждены уголовные дела по п. б ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов). Следствие по делу продолжается.

По информации Калужской таможни.