В Калуге задержаны члены преступного сообщества, занимавшиеся на протяжении шести лет незаконной банковской деятельностью с денежным оборотом.
Как сообщает в среду, 22 апреля, пресс-служба СУ СКР по Калужской области, расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 22 жителей Калужской области и Чеченской Республики, в том числе бывшего начальника управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрия Елистратова и бывшего начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Романа Арсенихина»,
— говорится в сообщении.
Следком проделал немалую работу: материалы дела собраны в 819 томов, допрошены несколько сотен человек, проведены экспертизы — бухгалтерские, психолого-лингвистические, баллистические, химические, психиатрические, товароведческая. Обвинительное заключение по делу составляет более 300 томов. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест.
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ («Создание, руководство и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием своего служебного положения»), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), пп. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет»). Преступления выявлены УФСБ России по Калужской области»,
— сообщает Калужский следком.
Шесть лет назад школьный друг Елистратова организовал преступное сообщество. В него входили 22 человека. В противоправную деятельность были вовлечены те, кто разбирался в тонкостях бухгалтерского учета, обладал знаниями из области налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали несколько фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов.
«Двое фигурантов уголовного дела, указанные в пресс-релизе, являются бывшими сотрудниками полиции и были уволены из органов внутренних дел в начале 2017 года»,
— дополняет пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Елистратов и Арсенихин покровительствовали этому преступному сообществу. Они пресекали любое вмешательство со стороны правоохранительных органов. Известно, что некоторые члены этой компании занимались вымогательствами и обманным путем похищали крупные суммы у бизнесменов и граждан.
Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.
Фото пресс-службы СУ СКР по Калужской области.
Комментарии
Больше по теме
Пять грузовиков гумпомощи передали калужане морским пехотинцам
Глава Калужской области поздравил белгородского губернатора с госнаградой
Губернатор хочет создать в Калуге историческую улицу с деревянными домами