Фиктивный банкир из Обнинска обналичил почти миллиард рублей

Приговором Обнинского городского суда 42-летний житель Обнинска приговорен к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 800 000 рублей за осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с октября 2012-го по май 2015 года мужчина на подставных лиц регистрировал фиктивные фирмы. Через них он обналичивал деньги своих клиентов, которые хотели скрыть средства от налогового и финансового учета. 

Клиенты фиктивного банкира перечисляли деньги на счета его фирм-однодневок якобы за выполнение работ, поставки товаров или оказания услуг. Он брал за это комиссию.

За это время мужчина привлек на счета своих фирм денежные средства в общей сумме 950 млн рублей, его комиссия за их обналичивание превысила 28 млн.

Источник изображения mkset.ru.