Отмыть не получилось: с калужских лжебанкиров взыщут 17,5 миллиона рублей

В Калужской области Людиновский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании незаконно полученных денежных средств в бюджет Российской Федерации в размере 17,5 млн рублей. Речь идет о ранее осужденных участниках преступной группы, специализировавшейся на отмывании денег.

Как напоминает прокуратура региона, приговорами суда пятеро жителей Калужской области признаны виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а трое еще и в изготовлении поддельных платежных документов.

По версии следствия, с 28 августа 2017-го по 27 февраля 2018 года участники организованной преступной группы, действуя без лицензии, через подставные юридические лица проводили банковские операции по кассовому обслуживанию компаний. В общей сложности им удалось отмыть 160 млн рублей, за что они получили вознаграждение в 17,5 млн.